常德日?qǐng)?bào)記者 李張念 通訊員 喻芳
簡(jiǎn)要案情
2022年4月19日至6月3日，被告人王某在明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，將自己名下賬戶提供給上線使用，接收資金14172683.3元。2022年10月13日，王某又按照上線的授意下注冊(cè)成立公司，并在江蘇省某銀行辦理了對(duì)公賬戶，并將該對(duì)公賬戶提供給上線使用。2022年10月27日，該對(duì)公賬戶接收資金4372305元。經(jīng)查證屬實(shí)的涉詐資金合計(jì)1309691.28元。案發(fā)后，王某主動(dòng)到案、如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并在審判階段退繳全部違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2023年12月8日，漢壽縣人民檢察院以王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向法院提起公訴。經(jīng)審理，法院對(duì)被告人王某依法判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；退繳的違法所得700元依法上繳國(guó)庫(kù)。
檢察官說(shuō)法
“兩卡”犯罪已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”。詐騙團(tuán)伙為快速轉(zhuǎn)移贓款，往往通過(guò)大量收購(gòu)、租用他人銀行卡、對(duì)公賬戶、第三方支付賬戶搭建“跑分”平臺(tái)，形成“資金鏈”“技術(shù)鏈”交織的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈。王某案中，其個(gè)人賬戶、對(duì)公賬戶短時(shí)間內(nèi)資金流水高達(dá)千萬(wàn)元，正是這一鏈條的縮影。
“不知者不為罪”并非擋箭牌。司法實(shí)踐中，大量行為人辯稱“不知是犯罪”，企圖逃避刑責(zé)。但司法解釋明確，只要行為人認(rèn)識(shí)到他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供幫助的，即可認(rèn)定“明知”。王某供述“知道錢來(lái)路不正”，即構(gòu)成概括性明知。
“獲利微薄”不能成為免責(zé)理由。王某僅獲利700元，卻換來(lái)十個(gè)月刑責(zé)，教訓(xùn)慘痛。廣大群眾要摒棄僥幸心理，牢記“天上不會(huì)掉餡餅”。出租、出借、出售銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶，無(wú)論獲利多少，均可能構(gòu)成犯罪。
法條鏈接
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款
明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條
明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：（一）為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；（二）支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的；（三）以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的；（四）違法所得一萬(wàn)元以上的；（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；（六）被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
